Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Электростальская южная теплоснабжающая компания "
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 144000, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЭЛЕКТРОСТАЛЬ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 15, СТР.3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1145053002038
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5053037363
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16034-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5053037363
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания:15.06.2023 г;
Место проведения собрания - 144000, Россия, Московская область, г. Электросталь, проезд Энергетиков, дом 2, переговорная.
Время начала регистрации: 11:45
Время окончания регистрации: 12:10
Время открытия собрания: 12:00
Время закрытия общего собрания: 12:20
Время начала подсчета голосов: 12:15
Дата составления протокола счетной комиссии:15 июня 2023 года
Дата составления протокола общего собрания: 16 июня 2023 года
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
На 12:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 103 голосами, что составляет 100.0000% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Кворум для открытия общего собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:
1. По первому вопросу – 103 голоса.
2. По второму вопросу - 103 голоса.
3. По третьему вопросу – 515 голосов.
4. По четвертому вопросу – 103 голоса.
5. По пятому вопросу – 103 голоса.
6. По шестому вопросу- 103 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения № 660-П от 16.11.2018:
1. По первому вопросу – 103 голоса.
2. По второму вопросу - 103 голоса.
3. По третьему вопросу – 515 голосов.
4. По четвертому вопросу – 102 голоса.
5. По пятому вопросу – 103 голоса.
6. По шестому вопросу- 103 голоса.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
1. По первому вопросу - 103 голоса. Кворум имеется.
2. По второму вопросу - 103 голоса. Кворум имеется.
3. По третьему вопросу – 515 голосов. Кворум имеется.
4. По четвертому вопросу – 102 голоса. Кворум имеется.
5. По пятому вопросу – 103 голоса. Кворум имеется.
6. По шестому вопросу – 103 голоса. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЮТСК» по результатам отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ЭЮТСК».
4. Об избрании ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ЭЮТСК».
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества и об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством о ценных бумагах.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум:
по вопросу №1 повестки дня:
"за" – 103 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов, "воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%).
по вопросу №2 повестки дня:
"за" –103 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов, "воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%).
по вопросу №3 повестки дня:
Кандидат в Совет директоров – Коваль Константин Леонидович, количество голосов, отданных «ЗА» - 103;
Кандидат в Совет директоров – Лихолетова Виктория Валерьевна, количество голосов, отданных «ЗА» - 103;
Кандидат в Совет директоров – Поздникина Ирина Юрьевна, количество голосов, отданных «ЗА» - 103;
Кандидат в Совет директоров – Щепяткова Ольга Викторовна, количество голосов, отданных «ЗА» - 103;
Кандидат в Совет директоров – Матус Илья Александрович, количество голосов, отданных «ЗА» - 103;
Итого голосов, отданных «За» - 515, "Против" – 0, "Воздержался" – 0;
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям – 0.
по вопросу №4 повестки дня:
Кандидат: Сапункова Ирина Николаевна "за" – 102 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов, "воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%);
Кандидат: Семченкова Елена Викторовна "за" – 102 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов, "воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%);
Кандидат: Осецкая Елена Сергеевна "за" – 102 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов, "воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%).
по вопросу №5 повестки дня: "за" – 103 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов,
"воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%).
по вопросу №6 повестки дня: "за" – 103 (100%) голоса, "против" – 0 (0%) голосов,
"воздержался" – 0 (0%) голосов; недействительные и не подсчитанные по иным основаниям бюллетеням – 0 (0%).
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу решили: Утвердить годовой отчет ПАО «ЭЮТСК» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на 31 декабря 2022 года.
По второму вопросу решили: Дивиденды по итогам 2022 года не выплачивать, прибыль направить на дальнейшее развитие Общества.
По третьему вопросу решили: Избрать членами Совета директоров ПАО «ЭЮТСК» на 2023 год:
Коваля Константина Леонидовича
Лихолетову Викторию Валерьевну
Матуса Илью Александровича
Поздникину Ирину Юрьевну
Щепяткову Ольгу Викторовну
По четвертому вопросу решили: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ЭЮТСК» на 2023 год:
Сапункову Ирину Николаевну
Семченкову Елену Викторовну
Осецкую Елену Сергеевну
По пятому вопросу решили: Назначить аудиторской организацией, проводящей проверку отчетности ПАО «ЭЮТСК» по итогам 2023 года, - ООО «АЕМ-АУДИТ», ИНН: 7724260648, КПП 772401001, ОГРН 1037724005538, членство в СРО Ассоциация «Содружество» (ОРНЗ 11606067540), Юр. адрес: 115211, г. Москва, ул. Борисовские Пруды д.10, корп.5, офис 8, этаж 2, комната 4, Факт. адрес: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д. 14, стр. 1, оф. 324.
Определить размер оплаты услуг аудитора (в том числе выдача аудиторского заключения, консультации и ответы на запросы) ориентировочно 80 000, 00 рублей, НДС не облагается (Общество применяет упрощенную систему налогообложения - информационное письмо №16/2824 от 19.12.2012г.).
По шестому вопросу решили: Внести в устав Публичного акционерного общества «Электростальская южная теплоснабжающая компания» изменения, исключающие указания на то, что Общество является публичным, и в связи с этим утвердить Устав Общества в новой редакции, исключающей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества. Определить полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Электростальская южная теплоснабжающая компания», сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ЭЮТСК».
Принять решение об обращении в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16.06.2023. Протокол № 1/2023.
2.9. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
вид ценных бумаг:-Акции,
категория (тип) для акций: Акции именные обыкновенные бездокументарные
серия ценных бумаг (при наличии): нет
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения): 1-01-16034-A 20.01.2015
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): нет
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): нет
3. Подпись:
3.1. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ______________ МАТУС ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
3.2. Дата подписи: 16.06.2023 г. М.П.